雄安新动力科技股份有限公司

(资料图)

   董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)拟以发行股份购

买德威华泰科技股份有限公司 60.00%股权（以下简称“本次交易”）。现就本

公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划重大

资产重组的停牌公告》（公告编号： 2023-003）、《关于筹划重大资产重组的

停牌进展公告》（公告编号： 2023-004）。

分的保密措施，严格执行公司保密制度，参与项目商议的人员仅限于少数核心人

员，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

节严格遵守了保密义务。

登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕

信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

交易相关的信息保密事项进行了约定。

守了保密义务。

  综上所述，本公司及本次交易的交易对方已采取必要措施防止保密信息泄

露，严格遵守了保密义务。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员没有利用

该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交

易的情形。

特此说明

       雄安新动力科技股份有限公司

           董 事 会

       二〇二三年二月六日

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