股票简称：广州发展              股票代码：600098           公告编号：临 2022-082 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

(资料图)

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

       广州发展集团股份有限公司

    第八届董事会第四十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12

月 7 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022

年 12 月 12 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十九次会

议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光

董事、杨德明独立董事委托曾萍独立董事会出席会议并行使表

决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的

有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

    一、《关于通过投资建设阳山太平光伏复合二期 50MW 扩建

项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7

票通过）

   。

    为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司

广州发展新能源股份有限公司投资建设阳山太平光伏复合二期

资金通过贷款等方式解决。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设阳山太平光伏复

合二期 50MW 扩建项目的公告》。

  二、《关于通过投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项

目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通

过）

 。

  为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司

广州发展新能源股份有限公司投资建设龙川龙母二期 100MW

林光互补光伏电站项目。项目总投资约45,143 万元，资本金比

例20%，其余资金通过贷款等方式解决。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设龙川龙母二期

  三、《关于通过投资建设禄劝穗发马鹿塘乡 120MW 农光互

补复合型光伏电站项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与

表决董事 7 名，7 票通过）

              。

  为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司

广州发展新能源股份有限公司投资建设禄劝穗发马鹿塘乡

资本金比例20%，其余资金通过贷款等方式解决。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设禄劝马鹿塘乡

  四、

   《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的决议》

                           （应

到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

   《广州发展集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                        广州发展集团股份有限公司

                            董 事 会

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